La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ou SWIFT, et la multinationale britannique de sécurité Ethereum Code ont publié un rapport détaillé montrant comment les cybercriminels blanchissent la crypto. Ces techniques sont assez sophistiquées mais les cas de blanchiment de crypto sont encore assez nombreux, selon l’étude Follow the Money . D’autre part, il y a d’énormes volumes d’argent blanchis par des méthodes traditionnelles comme les virements électroniques.
Cependant, il existe quelques exemples notables; et le rapport détaille diverses méthodes de blanchiment d’argent employées par le groupe Lazarus
Ce groupe est un gang de hackers bien connu qui serait parrainé par le régime nord-coréen.
Le groupe Lazarus vole normalement des fonds cryptographiques à un échange et commence ensuite à passer des transactions via différents échanges en utilisant une stratégie connue sous le nom de „ technique de superposition “.
Les hackers emploient des facilitateurs d’Asie de l’Est qui récupèrent une partie des fonds volés pour aider au blanchiment de fonds. Les facilitateurs transfèrent de la crypto-monnaie sur de nombreuses adresses qu’ils possèdent dans le but de «masquer l’origine des fonds», comme l’explique l’étude.
Les chercheurs ont également écrit:
«Les facilitateurs transfèrent une partie des fonds reçus via des comptes bancaires nouvellement ajoutés qui sont liés à leur compte de change; – cela permet la conversion de la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire. D’autres fonds volés peuvent être transférés en Bitcoin dans des cartes-cadeaux prépayées; qui peut être utilisé dans d’autres bourses pour acheter du Bitcoin supplémentaire. »
Récemment, des rapports ont révélé que Lazarus attaquait les talents de la crypto et de la blockchain via le principal réseau social professionnel LinkedIn. Mais les autorités s’associent à des échanges cryptographiques visant à contrecarrer les activités du groupe.